Die USA haben digitale Währungsadressen für drei chinesische Staatsangehörige auf die schwarze Liste gesetzt

Kategorie: Blockchain Gesendet 22. August

Das Finanzministerium hat mehrere digitale Währungsadressen auf die schwarze Liste gesetzt es sagt gehören drei chinesischen Staatsangehörigen, denen der Handel mit synthetischen Opioiden in den USA vorgeworfen wird.

Die Nachrichten: Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums behauptet, Xiaobing Yan, Fujing Zheng und Guanghua Zheng hätten in den USA eine internationale Drogenhandelsoperation durchgeführt. Im Gegenzug hat es die in den USA ansässigen Vermögenswerte dieser Personen eingefroren. OFAC hat auch eine Reihe von mit ihnen verbundenen Adressen digitaler Währungen auf die schwarze Liste gesetzt und behauptet, dass die beschuldigten Drogenhändler ihre Erlöse teilweise durch die Verwendung digitaler Währungen wie Bitcoin gewaschen haben.

Nicht das erste Mal: Dies sind nicht die ersten digitalen Währungsadressen, die OFAC auf die schwarze Liste gesetzt hat. Im November 2018 fügte das Büro Bitcoin-Adressen, die mit zwei iranischen Staatsangehörigen in Verbindung stehen, zur Liste der Specially Designated Nationals hinzu und verbot US-Bürgern, mit ihnen Geschäfte zu machen.

Die beiden Männer halfen angeblich beim Austausch von Bitcoin im Wert von mehreren Millionen Dollar, die über ein Ransomware-Programm erworben wurden. Damals das Wall Street Journal namens Die Nachrichten sind ein Signal für eine neue Ära, in der illegale Gewinne in Code statt in bar abgewickelt werden. Die jüngste Aktion unterstreicht, wie ernst es US-Beamten damit ist, gegen die Verwendung von Kryptowährung zur Geldwäsche vorzugehen (siehe Neue Geldwäscheregeln ändern alles für den Austausch von Kryptowährungen).

Wir haben aber noch Fragen. Was passiert, wenn Benutzer auf der schwarzen Liste einfach neue Adressen erhalten, was relativ einfach ist? Und was werden die Konsequenzen sein, wenn US-Unternehmen mit den Adressen auf der schwarzen Liste Geschäfte tätigen? Vielleicht geht es bei der Veröffentlichung von Adressen für digitale Währungen eher darum, eine Botschaft an potenzielle Geldwäscher zu senden: Sie werden beobachtet.