Laut einer neuen Analyse haben Kriminelle im Jahr 2019 2,8 Milliarden US-Dollar mit Krypto-Börsen gewaschen

Kategorie: Blockchain Gesendet 16. Januar

Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis scheinen Kriminelle eine zunehmende Menge an Kryptowährung zu waschen, indem sie sie an seriöse Börsen verschieben.

Die Nachrichten: Chainalysis, die Datenanalysen verwendet, um Kryptowährungstransaktionen zu verfolgen und Benutzer zu charakterisieren, sagt, dass kriminelle Organisationen im Jahr 2019 2,8 Milliarden Dollar bewegten in Bitcoin zu Börsen, aufwärts von rund 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2018 . Mehr als die Hälfte davon ging an die beiden beliebtesten, Binance und Huobi, heißt es.

Warte, was ist los? Kriminelle müssen illegal erworbene Kryptowährungen in Bargeld umtauschen. Die beliebten Börsen unterliegen den Anti-Geldwäsche-Regeln, die verlangen, dass sie wissen, wer ihre Kunden sind. Aber die Forscher von Chainalysis glauben, dass Kriminelle eine Problemumgehung gefunden haben: Over-the-Counter (OTC)-Broker von Drittanbietern. Diese Broker erleichtern den Handel zwischen Käufern und Verkäufern, die sich entschieden haben, Transaktionen über eine regulierte Börse zu vermeiden. Das Problem ist jedoch, dass die meisten OTC-Broker zwar ein legitimes Geschäft betreiben, einige von ihnen sich laut Chainalysis jedoch darauf spezialisiert haben, Geldwäschedienste für Kriminelle anzubieten.

Die Schurken 100: Laut der neuen Analyse erleichtert nur eine kleine Untergruppe von OTC-Brokern den Großteil dieser kriminellen Aktivitäten. Chainalysis hat eine Liste von 100 zusammengestellt, die offenbar Geldwäschedienste anbieten, die sie Rogue 100 nennt. Die Mitglieder der Liste sind äußerst aktive Händler, die seit 2017 jeden Monat stetig wachsende Mengen an Kryptowährung erhalten, so Chainalysis sagt, dass die Aktivität dieser Händler in diesem Jahr sprunghaft angestiegen ist.

Was ist die Lösung? Börsen sollten bei der Prüfung von OTC-Desks strenger sein, sagt Chainalysis. Praktisch für das Unternehmen kann dieser Prozess die stärkere Nutzung von Analysetools beinhalten, wie sie von ihm entwickelt wurden. Ein hartes Durchgreifen gegen betrügerische OTC-Broker könnte weitreichende Auswirkungen haben, sagt das Unternehmen: Denn wenn es für schlechte Akteure keine Möglichkeit gäbe, Geld zu verdienen … gäbe es weitaus weniger Anreize für sie, überhaupt Verbrechen zu begehen.

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