Millionen von Menschen sind 2019 auf Krypto-Ponzi-Systeme hereingefallen

Kategorie: Blockchain Gesendet 30. Januar

Kryptowährungsbetrüger haben 2019 digitales Geld im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar eingesammelt, mehr als das Dreifache der Beute von 2018. Das geht aus einer Reihe von jüngsten Datenverlusten des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis hervor, die alle in einem langen Bericht mit dem Titel enthalten sind, den es am Mittwoch veröffentlicht hat Der Stand der Kryptokriminalität 2020 .

Sie haben Betrug: Betrüger nutzen laut Chainalysis die Tatsache aus, dass so viele Menschen mit der Kryptowährung abgesehen von ihrem angeblichen Potenzial, schnell reich zu werden, immer noch ziemlich unbekannt sind. Zu den verschiedenen Arten von Betrug gehören gefälschte Token-Verkäufe, Erpressungsbetrug und gefälschte Dienste, die versprechen, die Münzen eines Benutzers mit denen anderer zu mischen, um die Rückverfolgung von Transaktionen zu erschweren – nur um stattdessen mit dem Geld davonzulaufen.

Raub durch Ponzi: Aber laut dem neuen Bericht sind Schneeballsysteme der Elefant im Raum. Diese Betrügereien, die unwissende Menschen dazu verleiten, in ein falsches Unternehmen zu investieren und dann mit dem Geld, das neuere Investoren beigesteuert haben, Gewinne an frühere Investoren auszuzahlen, machten 92 % der gestohlenen Gelder aus. Millionen Menschen wurden betrogen.

Das PlusToken-Fiasko: Chainalysis berichtet, dass ein einziges Ponzi-System mit Sitz in China allein im vergangenen Jahr mindestens 2 Milliarden US-Dollar einbrachte, was es zu einem der größten aller Zeiten machen würde. PlusToken war ein vermeintlicher Kryptowährungs-Wallet-Service, der den Benutzern hohe Renditen versprach, wenn sie Bitcoin oder Ethereum zum Kauf des eigenen Tokens des gefälschten Unternehmens namens Plus verwendeten. Eine ausgeklügelte Marketingkampagne überzeugte mehr als drei Millionen Menschen – die meisten davon in China, Korea und Japan – davon, zu investieren, indem sie sie über die beliebte Messaging-Plattform WeChat erreichte, persönliche Treffen abhielt und Anzeigen in Supermärkten veröffentlichte.

Im Juni nahmen die chinesischen Behörden sechs mutmaßliche Hintermänner des Betrugs fest, aber es scheint, dass mindestens einer noch nicht gefasst wurde, da jemand die Gelder weiterhin gewaschen und einige davon sogar ausgezahlt hat.

Schmutzige Wäsche: Chainalysis sagt, dass die PlusToken-Betrüger es geschafft haben, mindestens 185 Millionen Dollar an gestohlenen Bitcoins auszuzahlen, aber zuerst versuchten sie, ihre Spuren zu verwischen, indem sie 24.000 Überweisungen tätigten und 71.000 verschiedene Bitcoin-Adressen verwendeten. Viele dieser Transaktionen wurden über eine spezielle Art von Brieftasche ausgeführt, die eine Bitcoin-kompatible Datenschutztechnologie namens CoinJoin verwendet, um die Transaktionen des Benutzers mit anderen so zu kombinieren, dass es schwierig ist zu sagen, wer welche Zahlung an welchen Empfänger gesendet hat. Ein Großteil dieses Geldes fand schließlich seinen Weg zu sogenannten Over-the-Counter (OTC)-Brokern, unabhängigen Unternehmen, die den Handel zwischen Einzelpersonen erleichtern, die nicht mit einer regulierten Börse interagieren möchten.

Die PlusToken-Betrüger waren nicht die einzigen Kriminellen, die diesen Weg eingeschlagen haben. Chainalysis kommt zu dem Schluss, dass die Aktivitäten einer kleinen Untergruppe von betrügerischen OTC-Brokern, die Krypto-Geldwäschedienste anbieten, im Jahr 2019 sprunghaft angestiegen sind. Die Autoren warnen: Die Aufsichtsbehörden müssen sich darüber im Klaren sein, wie diese Betrügereien funktionieren und wie Akteure wie OTC-Broker dazu passen, damit sie es können wirksamere Verbraucherschutzgesetze erarbeiten. In der Zwischenzeit bleiben Sie auf der Hut.

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